Aktualności

Zgodnie z par. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów

  \"w sprawie informacji
bieżących i okresowych...\" Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do
wiadomości następujący komunikat:

Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie
art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 21 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o
godz.11:00

Porządek obrad Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
okresie sprawozdawczym.

8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2006.

9.Powzięcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2006 i udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za
rok 2006,

c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok
2006,

d)o podziale zysku

e)stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego

f)podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w drodze
subskrybcji zamkniętej akcji serii E wraz z określeniem dnia poboru na 27 lipca
2007r. oraz upoważnienie Zarządu do zawarcia stosownej umowy z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych.

g)zmian w Statucie Spółki

h)w sprawie dalszego istnienia Spółki

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne
świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem
uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem
Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy
składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 14.06.2007 r do godz. 16.00. W
dniach 18 – 21.06.2007 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Treść projektów
uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 07.06.2007 r.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Spółki podaje w załączeniu do wiadomości akcjonariuszy treść proponowanych
zmian do Statutu Spółki:

Dopisuje się do § 19 ust 2 statutu Spółki punktu oznaczonego
jako „s” w brzmieniu:

„ustalanie wynagrodzenia prezesa zarządu oraz pozostałych
członków zarządu”