ENERGOAPARATURA SA - automatyka, pomiary i sterowanie | prace elektryczne | instalacje elektryczne | oferta dla ochrony środowiska

Komunikaty bieżące
Nr 24/2008

Projekty uchwał na NWZA

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień

3 kwietnia 2008 roku.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 46 (2895) poz. 2885 z dnia 5 marca 2008 roku.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

1. Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści:

1. Firma spółki brzmi „Energoaparatura Spółka Akcyjna”

2. Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna

Otrzymuje brzmienie:

1. Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A.

§ 2

Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, numerem 45.34.Z;

b) montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;

c) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;

d) montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;

e) projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;

f) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;

g) produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;

h) produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;

i) produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;

j) produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;

k) produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;

l) produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;

m) produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;

n) produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;

o) negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;

p) towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;

q) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;

r) usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;

s) testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;

t) kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;

u) prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;

v) PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, numerem 43.2;

b) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, oznaczone w PKD numerem 33.2;

c) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego oznaczona w PKD numerem 26.3;

d) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, oznaczona w PKD numerem 26.5;

e) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, oznaczona w PKD numerem 28.9;

f) produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych, oznaczona w PKD numerem 26.1;

g) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, oznaczona w PKD numerem 27.1;

h) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego, oznaczona w PKD numerem 27.3;

i) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, oznaczona w PKD numerem 27.9;

j) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, oznaczona w PKD numerem 25.9;

k) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, oznaczona w PKD numerem 27.4;

l) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych, oznaczona w PKD numerem 28.4;

m) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych, oznaczona w PKD numerem 25.1;

n) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń oznaczona w PKD numerem 33.1;

o) transport drogowy towarów, oznaczony w PKD numerem 49.4;

p) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, oznaczone w PKD numerem 72.1;

q) działalność w zakresie architektury i inżynierii, oznaczona w PKD numerem 71.1;

r) badania i analizy techniczne, oznaczone numerem PKD 71.2;

s) pozaszkolne formy edukacji, oznaczone w PKD numerem 85.5;

t) PKD 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;

u) pośrednictwo pieniężne oznaczone w PKD numerem 64.1;

v) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczona w PKD numerem 64.9;

w) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, oznaczone w PKD numerem 42.2

x) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej oznaczone w PKD numerem 42.9

y) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, oznaczonych w PKD numerem 43.2

z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, oznaczona w PKD pod numerem 68.1

aa) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, oznaczone w PKD pod numerem 68.2

bb) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, oznaczone w PKD pod numerem 68.3

cc) Działalność agencji pracy tymczasowej, oznaczona w PKD pod numerem 78.2

dd) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, oznaczone w PKD pod numerem 66.1

ee) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, oznaczone w PKD pod numerem 82.9

§ 3

Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii „A” i serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 12.707.800 sztuk akcji serii A,

- 2.692.200 sztuk akcji serii B,

- 1.000.000 sztuk akcji serii C,

- 3.800.916 sztuk akcji serii D,

§ 4

Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści:

Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.

otrzymuje brzmienie:

Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.

§ 5

Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.

otrzymuje brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

Uchwała nr _______

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ENERGOAPARATURA S.A.

podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie odwołania/powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia odwołać / powołać Pana _______________________________ ze / do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

« wstecz

Aktualności