Aktualności
26.11.2008Energoaparatura otrzymała zlecenie od Grupy Lotos SA na wykonanie przebudowy sterowni Hydrokrakingu i przeniesienie sterowni z budynku Centralnej Sterowni do budynku Hydrokrakingu. Wartość zlecenia wynosi 1.396.296,00 zł.
18 listopada 2008 r. Energoaparatura pozyskała znaczące zlecenie od Skanska SA na „Budowę południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78” na wartość 1.035.000,00 zł.
Energoaparatura SA pozyskała znaczące zlecenie od Saturn Management sp. z o. o. i Wspólnicy spółka komandytowa na „przebudowę rozdzielni 110 kV dla potrzeb zasilania MP7” na terenie Modni SA. Wartość zlecenia wynosi 685.000,00 zł.
Energoaparatura pozyskała znaczące zlecenie od Zakładu Energetycznego Łódź – Teren SA na wykonanie „Przebudowy stacji 110/15 kV Łowicz II” na wartość 4.298.000,00 zł.Termin zakończenia zadania przypada na 30 listopada 2009 r.
Komunikaty bieżące
Nr 30/2008
Nr 30/2008
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących...” podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 kwietnia 2008 r.
Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Leszek Rejniak poprzez aklamację
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca, nr 46 (2895) poz. 2885
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki oraz ustala następujące brzmienie § 1, 5, 6 ust 1 i ust 5, § 17 ust 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:
1. Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 1
Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści: 1. Firma spółki brzmi „Energoaparatura Spółka Akcyjna”
2. Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna
Otrzymuje brzmienie:
1. Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A.
§ 2
Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, numerem 45.34.Z;
b) montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;
c) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;
d) montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;
e) projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;
f) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;
g) produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;
h) produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;
i) produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;
j) produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;
k) produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;
l) produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;
m) produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;
n) produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;
o) negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;
p) towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;
q) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;
r) usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;
s) testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;
t) kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;
u) prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;
v) PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.
Otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
2. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
4. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z
5. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
6. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
7. naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
8. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;
9. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z;
10. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z;
11. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z;
12. Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z
13. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
14. produkcja pojemników metalowych – PKD 25.91.Z;
15. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z
16. Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z
17. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
18. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
19. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z
20. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
21. Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
22. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z
23. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z
24. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa – PKD 28.92.Z
25. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego – PKD 28.95.Z
26. produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z;
27. produkcja pozostałych kurków i zaworów – PKD 28.14.Z;
28. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;
29. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z;
30. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z;
31. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;
32. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z
34. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
35. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
36. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
37. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
39. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
40. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
41. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
42. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;
43. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
44. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
45. Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z
46. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
47. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z;
48. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
§ 3
Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii „A” i serii „B” o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
12.707.800 sztuk akcji serii A,
2.692.200 sztuk akcji serii B,
1.000.000 sztuk akcji serii C,
3.800.916 sztuk akcji serii D,
§ 4
Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści: Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.
§ 5
Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści: Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
otrzymuje brzmienie:
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Pana Zdzisława Koralewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Gęgotek-Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
