Aktualności
26.11.2008Energoaparatura otrzymała zlecenie od Grupy Lotos SA na wykonanie przebudowy sterowni Hydrokrakingu i przeniesienie sterowni z budynku Centralnej Sterowni do budynku Hydrokrakingu. Wartość zlecenia wynosi 1.396.296,00 zł.
18 listopada 2008 r. Energoaparatura pozyskała znaczące zlecenie od Skanska SA na „Budowę południowej obwodnicy Siewierza w ciągu drogi krajowej nr 78” na wartość 1.035.000,00 zł.
Energoaparatura SA pozyskała znaczące zlecenie od Saturn Management sp. z o. o. i Wspólnicy spółka komandytowa na „przebudowę rozdzielni 110 kV dla potrzeb zasilania MP7” na terenie Modni SA. Wartość zlecenia wynosi 685.000,00 zł.
Energoaparatura pozyskała znaczące zlecenie od Zakładu Energetycznego Łódź – Teren SA na wykonanie „Przebudowy stacji 110/15 kV Łowicz II” na wartość 4.298.000,00 zł.Termin zakończenia zadania przypada na 30 listopada 2009 r.
Nr 47/2008
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura SA.
Zgodnie z par. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11:00
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007, d) wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
e) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
f) o podziale zysku
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 12.06.2008 r do godz. 16.00.
W dniach 16 – 19.06.2008 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 03.06.2008 r.
