ENERGOAPARATURA SA - automatyka, pomiary i sterowanie | prace elektryczne | instalacje elektryczne | oferta dla ochrony środowiska

Komunikaty bieżące
Nr 67/2008

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura SA

Zgodnie z par. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat:

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 października 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7

w Katowicach o godz.11.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1.   Otwarcie obrad

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Powzięcie uchwały w sprawie:

a)   zmian w Statucie Spółki

7.   Wolne wnioski.

8.   Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 02.10.2008 r do godz. 16.00. Od dnia 06.10.2008 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 25.09.2008 r.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje w załączeniu do wiadomości akcjonariuszy treść proponowanych zmian do Statutu Spółki:

Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a)   montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, numerem 45.34.Z;

b)   montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;

c)   wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;

d)   montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;

e)   projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;

f)   produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;

g)   produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;

h)   produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;

i)   produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;

j)   produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;

k)   produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;

l)   produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;

m)   produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;

n)   produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;

o)   negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;

p)   towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;

q)   prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;

r)   usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;

s)   testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;

t)   kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;

u)   prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;

v)   PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.

Otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.   wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z

2.   wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 43.29.Z

3.   roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;

4.   roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z;

5.   naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z;

6.   produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z

7.   produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z

8.   produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z;

9.   produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z

10.   produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z

11.   produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z

12.   produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z;

13.   produkcja pozostałych kurków i zaworów – PKD 28.14.Z;

14.   naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;

15.   naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;

16.   naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;

17.   instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;

18.   roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z

19.   roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z;

20.   roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;

21.   wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z

22.   wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z

23.   pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie klasyfikowane – PKD 43.99.Z

24.   sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z;

25.   transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;

26.   pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z

27.   pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z

28.   pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z

29.   kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z

30.   wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

31.   pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z

32.   zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z

33.   działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;

34.   pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;

35.   badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z

36.   działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z

37.   Działalność ochraniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z

38.   działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z

39.   kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z;

40.   pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

41.   działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.B

« wstecz

Aktualności