Zarząd
spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..."
przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. które zwołane zostało na dzień 9 sierpnia 2007 roku.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana
___________________________________ .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.___________________________
2.__________________________
3.___________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 9 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w
brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135
(2732) poz. 9037
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A.
podjęta w dniu 9 sierpnia 2007r.
w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr 13 „w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E oraz zawarcia umowy o
rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych” podjętej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2007
roku.
§ 1
Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 433 i art. 436 Kodeksu
spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej
pod firmą Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, postanawia
uzupełnić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca
2007 roku oznaczonej numerem 13 w niżej wskazanym zakresie:
1.Do punktu 2 wskazanej wyżej uchwały dodaje się kolejne zdania w brzmieniu:
„Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru
Akcjonariuszowi przysługują dwa prawa poboru akcji. Uwzględniając
liczbę emitowanych akcji, jedno prawo poboru uprawniać będzie do
objęcia dwóch akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą
przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających
danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą
całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby
całkowitej. Przydział akcji serii E nastąpi zgodnie z postanowieniami
art. 433 i 436 Ksh, z uwzględnieniem dalszych postanowień niniejszej
uchwały. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie
jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E
w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa
poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowymi
zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie 436 § 1 – 3 Ksh Zarząd Spółki
przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena
emisyjna (art. 436 § 4 Ksh)”.
2.Zmienia się brzmienie punktu 5 wskazanej wyżej uchwały, nadając mu brzmienie:
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia terminów otwarcia i
zamknięcia subskrypcji akcji serii E. Rada Nadzorcza zobowiązana
zostaje do podjęcia stosownej uchwały w terminie do 21 sierpnia 2007
roku”.
3.Zmienia się brzmienie punktu 6 wskazanej wyżej uchwały, nadając mu brzmienie:
„Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z
zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007 tj.
począwszy od dnia
1 stycznia 2007 r.”
4.Zmienia się brzmienie punktu 7 wskazanej wyżej uchwały, nadając mu brzmienie:
Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wszystkich akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz prawa do akcji
serii E oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. Postanawia się o
dematerializacji akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do
akcji serii E i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest
rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
5.Po punkcie 7 dodaje się punkty:
8.akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii E.
9.Emisja akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty
publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej
dalej: „Ustawą o ofercie”).
10.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich
czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:
a)określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E,
b)określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii E,
c)zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której
przedmiotem będą akcje serii E, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,
d)ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii E w ramach wykonania prawa poboru,
e)ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji
serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 §
4 Ksh,
f)podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu
przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii E do
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A , w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję
Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
g)złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh”.
6.Skreśla się dotychczasowy punkt 8.
7.Dotychczasowy punkt 9 uzyskuje numerację 11.
§ 2
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr _______
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2007 roku
w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na majątku spółki
§ 1
Działając na podstawie § 27 ust 1 pkt i) Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. udziela zgody Zarządowi
Spółki na ustanowienie na majątku Spółki ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci hipoteki umownej i kaucyjnej lub zastawu. Ograniczone prawo
rzeczowe może zostać ustanowione do kwoty 4.000.000,00 zł (słownie
cztery miliony złotych).
§ 2
Rada Nadzorcza Spółki Energoaparatura S.A. każdorazowo udziela zgody na
podstawie pisemnego wniosku Zarządu Spółki na dokonanie wszystkich
czynności wymienionych w § 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.