Zarząd
Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, działając zgodnie z
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie
informacji bieżących i okresowych..." z dnia 19 lutego 2009 r.,
przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2009 roku.
Uchwała nr _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w
Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią
___________________________________ .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w
Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej
1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w
Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia
porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A.
postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w
brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93 (3196)
poz. 6046 z dnia 14 maja 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w
Katowicachpodjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 27 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, będące składnikiem raportu
rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
- informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w
Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku